Az EU szankciók elérhetik Janukovics magyarországi vagyonát

március 11, 2014 -

euro

Az Európai Unió külügyi tanácsa szankciókat léptetett életbe az elsikkasztott ukrán állami vagyon befagyasztására és felderítésére. A szankciók tizennyolc ukrán vezetőt érintenek, beleértve a lemondatott elnököt, Janukovicsot és fiait, Olekszandert és Viktort. Viktor Janukovics Ukrajnából Oroszországba menekült. A szankciókat március 5-én léptették életbe és a bankszámlák és egyéb javak zárolása 12 hónapra szól.

A korrupció és a szervezett bűnözés felderítésével foglalkozó OCCRP honlapján nemrégiben megjelent cikk arról számolt be, hogy a számos céget birtokló Rinat Ahmetov ukrán oligarcha a Román fővárosban, Bukaresten nyitott vállalkozást idén január 27-én.  Ahmetov két másik cégén, a Metinvest BV Netherlandson és a Metinvest International SA Switzerlandon keresztül tulajdonolja a román vállalkozást.

Az OCCRP elmondta, a román üzlet tulajdonosi struktúrája kapcsolódik más cégekhez, melyeket Olekszander Janukovics birtokol, és hogy a svájci, lichtensteini és osztrák hatóságok már jóval azelőtt döntöttek a vagyon befagyasztásáról, hogy az EU március 5-én kiadta volna erre vonatkozó nyilatkozatát.

A család vagyonosságának zavaros részletei számos európai céget érintenek. Az egyik ilyen Olekszander Janukovicshoz tartozó cég a svájci Mako Trading, melyen a svájci hatóságok február 28-án ütöttek rajta pénzmosási tevékenysége miatt.

Az atlatszo.hu oknyomozó weboldal március 7-én tett közzé egy cikket, melyben beszámol Viktor és Olekszander Janukovics kötődéséről az ISD Dunaferrhez, számos nemzetközi holdingcég és alvállalat szövevényes hálózatán keresztül. A hálózat számos befektetési céget, bányászati és fémipari vállalatot, illetve energiakereskedelmi céget foglal magába.

Az orosz állam tulajdonában álló Vnyesekonombank, (VEB) az ISD Dunaferr 51%-os tulajdonosa.

Hivatkozások:

EU freezes misappropriated Ukrainian state funds, consilium.europa.eu; 2014. március 5.

Statement of the Heads of State or Government on Ukraine, consilium.europa.eu; 2014. március 6.

COUNCIL REGULATION (EU) No 208/2014 of 5 March 2014 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Ukraine, eur-lex.europa.eu; 2014. március 5.

Yanukovych Ally Opens Romanian Business, ReportingProject.net; 2014. március 5.

Bankszámlákat zárol az EU – Magyarországon is üzletel Janukovics oligarchája, Atlatszo.hu; 2014. március 7.